Treisprezece persoane, intre care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost retinute in dosarul in care procurorii DIICOT au facut, duminica, 42 de perchezitii, pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani. In urma audierilor, anchetatorilor au emis sapte mandate de retinere, urmand sa ceara judecatorilor arestarea persoanelor retinute.
Pe langa fotbalistul Bogdan Ghiceanu, in acelasi dosar mai sunt implicati arbitrul de fotbal Ionut Chiriac si luptatorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat surse din Politie. Luptatorul K1 are calitatea de martor in acest caz, au precizat sursele citate. Liderii gruparii vizate de perchezitiile de duminica investeau banii proveniti din comiterea infractiunilor in imobile, potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat, duminica, 42 de perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti, Barlad, Bacau, Pitesti, Galati si Constanta, pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani, conform DIICOT.
Anchetatorii au ajuns la concluzia ca in perioada februarie – decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 50 de persoane, cetateni romani si straini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operatiuni), in 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, Romania, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, in valoare de peste 15 milioane de dolari, precizeaza sursa citata.
In activitatea infractionala au fost vizate banci din SUA si Oman. “Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca liderii gruparii au accesat in mod neautorizat sistemele informatice ale unor institutii bancare obtinand astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii, iar ulterior respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate si distribuite catre alti membri ai gruparii”, precizeaza anchetatorii.
CITESTE SI: DOSAR ACADEMIA INFRACTORILOR: Alti 7 INFRACTORI au fost ARESTATI PREVENTIV. UPDATE
Operatiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua in mod organizat, intr-un interval de timp stabilit, in zilele nelucratoare ale bancilor. Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia si Romania.
“Grupul infractional a actionat in acelasi mod la data de 2 decembrie 2013, in Romania, reusind sa efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, in valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor institutii bancare din 15 orase. Totodata, la data de 20 februarie 2013 a fost retrasa din Japonia de catre aceeasi membrii ai gruparii suma de 9.000.000 USD”, conform anchetatorilor.
In urma perchezitiilor de duminica, au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite in activitatea infractionala, doua kilograme de aur in lingouri, tablouri si suma de 150.000 de euro. De asemenea, liderii gruparii au investit sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor in bunuri mobile si imobile asupra carora se vor institui masuri asiguratorii, precizeaza procurorii DIICOT.
La sediul DIICOT Bucuresti au fost aduse, pentru a fi audiate, 25 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii, Directia Operatiuni Speciale si Departamentul de Informatii si Protectie Interna. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.
Sursa foto: jurnalul.ro
Dacă te hotărăşti să mergi înainte, spre ţelul tău, trebuie să ai încredere în tine însuţi, să fii independent. Contează pe tine însuţi. Asta scrie celebrul Colin Turner în cartea ”Născut pentru succes”. Căutăm urgent colaboratori part-time care vor să câștige bani în timpul liber, într-un proiect unic la nivel mondial. Oferim contract de comision. Pentru mai multe detalii, trimiteți mesajul PROIECT la adresa de email: [email protected]
Peste 5000 de oameni s-au convins de seriozitatea noastra si de plata garantata prin contract legal! NU este necesara niciun fel de experienta! Oferim curs gratuit si complet de instruire de la zero! Selectam urgent dezvoltatori de proiect pentru piata nationala si mondiala. Se lucreaza part-time (in timpul liber) sau full-time, la alegere. Cerem seriozitate maxima si dorinta de a invata ceva absolut nou si de viitor. Va oferim alte detalii dupa ce trimiteti textul ”Info” la adresa de email: [email protected]