Nonsalant, DRAGNEA recunoaste ca a lucrat PROGRAMUL de GUVERNARE cu DARIUS VALCOV
Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi noapte, la postul de televiziune Antena 3, ca a lucrat la programul de ...
Tag: spalare de bani
TRIBUNALUL PRAHOVA a emis un nou MANDAT de ARESTARE pe numele lui SEBASTIAN GHITA
Tribunalul Prahova a emis, miercuri, un nou mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, la solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie ...
PERCHEZITII in BUCURESTI si trei JUDETE intr-un DOSAR de EVAZIUNE FISCALA in domeniul AGRICOL
Aproximativ 100 de politisti efectueaza, joi dimineata, o serie de 38 de perchezitii la sediile unor firme din domeniul agricol, ...
DNA se apropie cu pasi repezi de primarul SECTORULUI 6, GABRIEL MUTU
DNA l-a retinut miercuri dimineata pe BOGDAN VIOREL MITU, acuzat de trafic de influenta. Procurorii sustin ca BOGDAN VIOREL MITU ...
PERCHEZITII in BUCURESTI, ILFOV si DAMBOVITA intr-un dosar de EVAZIUNE si SPALARE DE BANI
O serie de 25 de perchezitii domiciliare efectuate de Politia Capitalei au loc miercuri dimineata in municipiul Bucuresti si in ...
PICCJ a inceput urmarirea penala IN REM in dosarul finantarii ilegale a USR! REACTIA lui NICUSOR DAN
Parchetul instantei supreme a deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem (asupra faptelor), pentru delapidare, ...
DOSARUL FRAUDA la Partida Romilor in care sunt judecati MADALIN VOICU si NICOLAE PAUN, retrimis la DNA
Instanta Suprema a decis, vineri, sa retrimita la DNA, pentru refacerea urmaririi penale, dosarul "Frauda la Partida Romilor”, in care ...
GERMANIA: DEUTSCHE BANK a SPALAT bani pentru RUSI! AMENDA URIASA
Banca germana Deutsche Bank a fost amendata pentru ca a spalat bani proveniti din Rusia. Astfel, autoritatile americane si britanice ...
ANA MARIA PATRU, fosta sefa AEP, trimisa in judecata de DNA pentru SPALARE de BANI
Procurorii DNA au trimis-o in judecata pe ANA MARIA PATRU, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), iar la data ...
SEBASTIAN GHITA ramane sub CONTROL JUDICIAR pe CAUTIUNE
Deputatul SEBASTIAN GHITA ramane sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA ...
RELU FENECHIU, CONDAMNAT la inca 3 ani si 10 luni de PUSCARIE intr-un nou dosar
Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 10 luni inchisoare ...
PERCHEZITII in BUCURESTI si 4 JUDETE intr-un dosar de EVAZIUNE si SPALARE de BANI
Politistii din Calarasi si din Directia Operatiuni Speciale efectueaza, miercuri dimineata, o serie de 13 perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov, ...
REGELE VINULUI, GEORGE IVANESCU, RAMANE in AREST PREVENTIV
Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis marti ca GEORGE IVANESCU, actionar la compania de vinuri MURFATLAR, sa ...
PERCHEZITII in BUCURESTI si patru judete intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA
Politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, efectueaza, marti ...
DNA a pus SECHESTRU pe o parte din AVEREA lui VICTOR PONTA
O parte din AVEREA lui VICTOR PONTA a fost pusa sub SECHESTRU de procurorii DNA in dosarul in care fostul ...
ELENA UDREA poate fi URMARITA PENAL. REACTIA deputatei
Plenul Camerei Deputatilor a avizat inceperea urmaririi penale a ELENEI UDREA in cel mai recent dosar, in care este acuzata ...