Potrivit unui comunicat al DNA, Kepe Istvan este acuzat de participatie improprie la evaziune fiscala, participatie improprie la fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, toate savarsite in forma continuata. In acelasi dosar a mai fost deferit justitiei Ilie Cengher, administrator al SC Iliudicris SRL, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la evaziune fiscala, participatie improprie la fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.
In plus, societatea Iliudicris SRL a fost trimisa in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si uz de fals (70 de infractiuni). Procurorii sustin ca inculpatul Kape Istvan a inceput in anul 2009 sa desfasoare actiuni pregatitoare pentru crearea unui lant de tranzactionare fictiva, prin controlul mai multor societati comerciale, cu scopul prejudicierii bugetului general consolidat al statului roman.
“Lantul de tranzactionare, ce a fost finalmente creat si controlat, a cuprins relatii comerciale fictive intre sase societati comerciale, una dintre ele fiind SC Iliudicris SRL. Concret, inculpatul Kepe Istvan a determinat cu intentie, prin intermediul celuilalt om de afaceri, pe contabilul SC Iliudicris SRL, la savarsirea, fara vinovatie, a infractiunii de evaziune fiscala prin evidentierea in contabilitate a unui numar de 89 facturi fiscale falsificate, puse la dispozitia acestuia de catre inculpatul Cengher Ilie, in care erau inscrise mentiuni nereale privind pretinse livrari de marfuri”, se precizeaza in comunicatul DNA.
Anchetatorii au constatat ca, ulterior, contabilul a completat cu mentiuni nereale 13 deconturi de TVA lunare sau trimestriale pentru SC Iliudicris SRL, pe care le-a depus la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Harghita.
“In acelasi context, inculpatul Cengher Ilie, in calitate de administrator al SC Iliudicris SRL, a intocmit in fals un numar de 61 note de receptie in care a inscris contrar adevarului faptul ca s-ar fi receptionat marfuri pretins achizitionate de la o societate de tip fantoma controlata de inculpatul Kepe Istvan. Aceste inscrisuri au fost incredintate aceluiasi angajat spre a fi evidentiate contabil si pe care acesta le-a prezentat organelor de control (…) cu ocazia unui control efectuat in perioada 01.02.2012- 23.03.2012”, se mai arata in comunicat.
In urma acestor demersuri, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 13.847.086 de lei, reprezentand TVA dedus nelegal. O parte din acesti bani, respectiv 2,6 milioane de lei, au fost transferati in contul aceleiasi firme fantoma si retrasi ulterior de o persoana de incredere a lui Kepe Istvan, in final banii ajungand la omul de afaceri, care cunostea provenienta lor ilicita.
Procurorii anticoruptie au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Ilie Cengher si Kepe Istvan, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Harghita.
Sursa foto: jurnalul
ALOOOO , DNA, DIICOT …
Trioul Dorobantu Valentin , Secara Vasile, Szentes Iosif si afacerile “in totalitate legale” de la CFR Calatori ???
Prin anul 2013 actualul puscarias Fenechiu il numea pe actualul penal Dorobantu manager general la CFR Calatori Bucuresti si din acest moment incepe dezastrul pentru societate si angajatii acesteia !!!
Schema falimentarii fortate a CFR Calatori, prin care cele mai bune rute aflate de ani de zile in portofoliul CFR Calatori au fost abandonate pentru a putea fi preluate din mers de catre unii operatori privati.
Care au impuscat astfel doi iepuri dintr-o lovitura, pe langa cursele oricum extrem de profitabile, ei devenind automat si beneficiarii generoaselor subventii acordate de catre Ministerul Transporturilor pentru segmentul feroviar. Insa concomitent cu aplicarea acestei strategii, managerul Valentin Dorobantu nu s-a sfiit sa acorde si direct catre clientii politici sume uriase de bani din bugetul public.
DNA confirma: record absolut Concurenta in domeniu este una acerba, din moment ce sifonarea banilor de la buget a ajuns in Romania zilelor noastre un adevarat sport national. Iata insa ca procurorii anticoruptie sunt pe cale sa confirme ca managerul de la CFR Calatori a reusit un adevarat record absolut, greu de egalat pana si de ceilalti colegi din „caracatita Fenechiu”
Iar ancheta privind acordarea contractelor de catre Valentin Dorobantu este de-abia la inceput, astfel ca performanta poate fi chiar mult mai mare.
Deocamdata se verifica un lot de 152 de contracte semnate de catre managerul CFR Calatori si prin care compania de stat s-a obligat la plati consistente aproape exclusiv pentru unul si acelasi beneficiar. Iar dintre cele 152 de contracte doar unul singur a fost acordat prin organizarea unei licitatii cum scrie la carte! Negociere fara publicare Valentin Dorobantu nu a avut nicio greata in a arunca zeci de milioane de euro mereu catre aceleasi firme de casa.
Conform informatiilor intrate in posesia noastra, din cele 152 de contracte, unul singur a fost acordat prin organizarea unei licitatii cum scrie la carte!
Negociere fara publicare Valentin Dorobantu nu a avut nicio greata in a arunca zeci de milioane de euro mereu catre aceleasi firme de casa. Conform informatiilor intrate in posesia noastra, din cele 152 de contracte, unul singur a fost adjudecat prin licitatie publica. Alte 73 de contracte au fost acordate prin negociere cu publicare, in timp ce nu mai putin de 78 de contracte, in valoare de zeci de milioane de euro, au fost atribuite de catre Dorobantu prin negociere fara publicare, la care s-a participat aproape de fiecare data cate un singur ofertant. Unul si acelasi, bineinteles. Primele 70 milioane de euro Pentru a le fi mai usor, anchetatorii au impartit cele 152 de contracte in trei loturi. Iar in ce priveste primele 49 de contracte acordate, au descoperit ca suma totala astfel unidirectionata de catre Valentin Dorobantu se ridica la peste 70 milioane de euro! In conditiile in care CFR Calatori a fost adusa in pragul falimentului, mii de salariati riscand concedierea. Din aceasta suma, peste 50 de milioane au fost alocati pentru reparatii, procurorii incercand acum sa afle daca acestea au si avut loc in realitate sau nu. Iar nu mai putin de 1,5 milioane euro au fost dati de Dorobantu pe… curatenie.
A intrat cu bocancii in buget Grav este si faptul ca multe dintre contractele suspecte nu au fost acordate pentru un singur an, ci pe cate patru ani, astfel ca bugetul companiei de stat va mai fi jumulit mult timp de acum inainte.
Vom reveni cu amanunte incendiare atat despre firmele „norocoase” care au negociat direct cu Dorobantu, cat si cu exemple halucinante despre cum au fost cheltuiti banii publici.
Este suficient sa amintim doar ca managerul CFR Calatori a cumparat direct de la firma Comixta din Sibiu bocanci de… 370.000 euro!
Si toate cele de mai sus se intamplau in timp ce acelasi Dorobantu Valentin a suspendat contractul de munca al aproximativ 14 000 de angajati timp de 8 zile pentru fiecare dintre acestia, in anul 2013, motivand lipsa acuta de fonduri , bineinteles cu acordul tacit al ministrului de atunci… Fenechiu ?