Omul de afaceri AVRAHAM MORGENSTERN a fost RETINUT marti pentru 24 ore de procurorii DNA pentru CONTRACTELE cu Primaria Constanta.
Astfel, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatului AVRAHAM MORGENSTERN, administrator al Shapir Structures SRL, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de evaziune fiscala.
“Societatea Shapir Structures S.R.L. s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat, producand un prejudiciu in suma totala de 45.694.558,5 lei (peste 10 milioane de euro) compus din: 27.723.810,65 lei taxa pe valoarea adaugata si 17.970.747,85 lei impozit pe profit. In acest sens, administratorul societatii, Avraham Morgenstern, pe de o parte, nu a inregistrat in mod corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu RAEDPP (EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT) Constanta si Confort Urban S.R.L. Constanta in suma totala de peste 150 de milioane lei si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de societatea Shapir Structures S.R.L., iar, pe de alta parte, a inregistrat cheltuieli fictive in suma totala de peste 65 milioane lei, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants ltd Cipru si Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de Avraham Morgenstern”, se arata in ordonanta de retinere intocmita de procurorii DNA.
Citeste si: RADU MAZARE va fi cercetat, in continuare, sub CONTROL JUDICIAR
Potrivit documentului, veniturile neinregistrate corespunzator au provenit din contractul incheiat la 22 decembrie 2011, intre Shapir Structures SRL si R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, avand ca obiect proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrari tehnico-edilitare aferente” – Campus social Henri Coanda, venituri neinregistrate corespunzator fiind de peste 40 de milioane lei, precum si din contractul incheiat la 10 decembrie 2008 de SC Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL Constanta, avand ca obiect Reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanta.
De asemenea, au mai fost inregistrate necorespunzator veniturile din contractul incheiat la data de 23 februarie 2012 de SC Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL Constanta, avand ca obiect Lucrari de mentenanta, reparatii si intretinere a tramei stradale din Municipiul Constanta, inclusiv marcaje valoarea totala a veniturilor neinregistrate fiind de peste 100 milioane lei.
Pe de alta parte, au fost inregistrate cheltuieli fictive in suma totala de circa 65 milioane lei, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile controlate de inculpat, Larton Consultants ltd Cipru (in suma totala de 32.465.159,34 lei in perioada 2009-2011) si Comrad Leasing ltd Cipru (in suma totala de 32.638.530,02 lei in perioada 2011-2014), in baza urmatoarelor contracte: contractul incheiat la 16 ianuarie 2009 intre SC Shapir Structures SRL, in calitate de beneficiar si Larton Consultants LTD Cipru, in calitate de prestator. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de consultanta in mai multe domenii (asigurari, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanta pentru afaceri si management) de catre prestatorul Larton Consultants LTD – Cipru pentru beneficiarul Shapir Structures SRL. Durata contractului a fost stabilita la trei ani, iar valoarea totala a contractului a fost de 3.500.000 euro. – In data de 1 septembrie2010, la contractul mentionat mai sus a fost incheiat Actul aditional nr. 1 prin care valoarea totala a contractului a fost suplimentata cu suma de 4.500.000 euro. “Nu este justificata in niciun fel aceasta majorare de valoare, nu se arata ce servicii suplimentare ii sunt necesare societatii Shapir Structures S.R.L. si pe care ar urma sa le presteze societatea Larton Consultants ltd”, se mai arata in document.
Citeste si: Radu Mazare contesta CONTROLUL JUDICIAR
Procurorii DNA mai arata ca in perioada 6 februarie 2009 – 4 octombrie 2011, in contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost inregistrate facturi emise de Larton Consultants LTD in valoare totala de 32.465.159,34 lei. “Acestea au fost achitate in totalitate, atat prin banca, cat si in numerar. Din analiza facturilor si a anexelor la acestea nu au rezultat date care sa demonstreze realitatea prestatiei effectuate”, se mai spune in text.
Mai este vizat si contractul incheiat la 1 august 2011 intre SC Shapir Structures SRL, in calitate de client si Comrad Leasing LTD Cipru, in calitate de consultant. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de consultanta in mai multe domenii (asigurari, financiar – fiscal, juridic, proiectare, resurse umane, consultanta pentru afaceri si management). In contract nu este prevazut un pret. In perioada 23 august 2011 – 18 februarie 2014, in contabilitatea SC Shapir Structures SRL au fost inregistrate facturi emise de Comrad Leasing LTD Cipru in valoare totala de 32.638.530,02 lei. Acestea au fost achitate in totalitate, atat prin banca, cat si in numerar. Din analiza facturilor si a anexelor la acestea nu au rezultat date care sa demonstreze realitatea prestatiei efectuate.
Inculpatului AVRAHAM MORGENSTERN i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala, urmand a fi prezentat, la data de 19 noiembrie, la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.