Camatarii din Ialomita au intrat in vizorul DIICOT. 134 de perchezitii au fost facute de procurori, mai multe persoane fiind suspectate ca in perioada 2010-2011 au coordonat mai multe activitati infractionale, mai exact de evaziune fiscala.
Prejudiciul se ridica la 2,5 milioane de euro prin neplata unor taxe la stat. Un numar de 42 de persoane sunt audiate la biroul teritorial Ialomita de procurorii DIICOT, acestia urmand a stabili daca persoanele suspectate de camatarie vor fi puse sub invinuire si ulterior propuse spre arestare.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Ialomita au efectuat, in 5 martie, un numar de 134 perchezitii domiciliare, in cadrul unei actiuni privind destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in executarea de activitati de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Un grup infractional organizat specializat in infractiuni de camatarie, amenintare, santaj si inselaciune. in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2010 – 2011, suspectii au actionat in mod coordonat prin executarea unor activitati specifice evaziunii fiscale, concretizate in evidentierea, in actele contabile ale mai multor societati comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmarit fiind diminuarea bazei de impozitare si a TVA de plata, activitatea descrisa fiind dublata de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operatiunilor nereale astfel evidentiate, in scopul ascunderii originii lor ilicite. In circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societati comerciale cu comportament specific entitatilor economice de tip “fantoma”, detinute si coordonate de membrii grupului.
Sumele de bani vehiculate in conturile societatilor utilizate pentru a crea o aparenta de veridicitate relatiilor comerciale declarate, erau in final fie retrase in numerar, fie virate in conturile membrilor grupului infractional. Valoarea prejudiciului estimat depaseste suma de 2,5 milioane euro.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Ialomita urmeaza a fi aduse 42 de persoane, urmând a se analiza si dispune asupra masurilor preventive necesar a fi adoptate, cu respectarea dispozitiilor legale incidente. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Mentionam ca suspectii din prezenta cauza beneficiaza de garantia legala si constitutionala a prezumtiei de nevinovatie.