Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a solicitat Guvernului, luni dimineata, documente despre infiintarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in dosarul in care este cercetat Ilie Carabulea.
Procurorii DNA vor documente si de la Ministerul Justitiei pentru a vedea cum s-a aprobat ordonanta de urgenta si cum a fost introdusa pe ordinea de zi. DNA considera ca aceasta ar fi fost aprobata pentru favorizarea unei persoane aflate la conducerea ASF.
”In perioada mai – iunie 2013, inculpatii Carabulea Ilie, Mirzac Marian, Mustatea Radu, impreuna cu alte persoane, au constituit o asociere in vederea savarsirii de infractiuni”, se arata in rechizitoriul procurorilor DNA.
Afla aici detalii despre dosarul in care este cercetat Ilie Carabulea
Prin initierea, respectiv, constituirea acestui grup infractional, Carabulea Ilie si Mirzac Marian au reusit, in mod fraudulos, in perioada mai – decembrie 2013, sa tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) asupra activitatii societatii de asigurari respective, astfel incat sa nu reiasa deficiente grave. Pentru aceste fapte, dar si pentru avizarea ca director general la Carpatica Asig a Inei Ana Crudu, Mirzac, membru neexecutiv in conducerea ASF, a primit un Audi A8 si peste 8.000 de euro.
Gruparea infractionala sus-mentionata a fost sprijinita de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea si Tudor Daniel – George, functionari cu atributii de conducere si executie in cadrul A.S.F., dar si de Laura Chitoiu, director al directiei de avizari din ASF.
Din contractele “in totalitate legale ” de la CFR Calatori :
Un offshore înregistrat în Ciudad de Panama, în Republica Panama, având un capital social de 1.000 de dolari şi un birou în Geneva, Elveţia, a încheiat recent cu CFR Călători un acord-cadru în valoare finală de 1.750.950 dolari SUA pentru livrarea de piese pentru locomotive diesel electrice.
Firma câştigătoare se numeşte Electric & Diesel Locomotiv Corporation şi a fost singura companie care a trimis o ofertă în cadrul procedurii de atribuire organizate de CFR Călători.
Procedura aleasă de conducerea CFR Călători a fost de tip “negociere, cu publicarea unui anunţ în prealabil”
Cu toate acestea, oferta offshore-ului a fost declarată “admisibilă”, iar valoarea finală a contractului a fost mai mare decât estimarea iniţială a contractului. Astfel, estimarea iniţială a valorii contractului – suma pe care şefii CFR Călători au preconizat că o vor cheltui cu acest acord-cadru – a fost de 1.716.483 dolari fără TVA, dar valoarea finală a fost de 1.750.950 USD fără TVA, adică 5.851.677 lei. O diferenţă de 34.467 de euro”
Dorobantu Valentin are voie ?